Quinze pessoas são acusadas de um golpe que desviou mais de R$ 7 milhões dos cofres de uma empresa de aço e ferro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nesta terça-feira (11), a Polícia Civil cumpriu 35 mandados de busca e apreensão. De acordo com a investigação, um dos suspeitos comprou uma mansão em condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, por R$2,3 milhões, além de dois veículos de R$ 500 mil.
Segundo a Polícia Civil, o grupo de estelionatários descobriu os e-mails de diretores da empresa, fez outros parecidos e conseguiu negociar a compra de produtos com fornecedores de forma fraudulenta. O inquérito aponta que o valor milionário foi desviado através de transferências via pix. De acordo com a investigação, pelo o menos um funcionário da empresa ajudou a quadrilha no golpe que usou nota falsa para justificar o pagamento indevido. Os criminosos também abriram uma empresa com nome parecido com a de um cliente que normalmente faz negócios com os empresários lesados.
"Esse plano foi muito bem planejado, conhecendo como a empresa funcionava, eles criaram e-mails, criaram empresa, abriram contas, tudo de forma a dificultar o trabalho, o rastreio, a identificação deles, bem como o rastreio do dinheiro, mas com diversas diligências, quebras de sigilo bancário, nós conseguimos rastrear os valores, os beneficiários, que são todos indiciados, denunciados pelo Ministério Público e vão responder por esses crimes de associação criminosa e estelionato", disse o delegado Moyses Santana.
Em uma conversa por telefone, um dos investigados fala que vai em casa buscar uma mochila com R$ 500 mil em dinheiro para entregar a outro suspeito. Em outro registro, o porteiro do condomínio onde o criminoso mora informou que o carro novo havia chegado e que o gerente da loja em que ele comprou o veículo também estaria indo efetuar a entrega.
A investigação aponta, também, que o grupo se reuniu e alugou um barco e foram comemorar em Ilha Grande, em Angra dos Reis, Costa verde Fluminense.
Sob supervisão de Natashi Franco*