O “Rei dos Bitcoins”, Glaidson Acácio dos Santos, transferia a maior parte do dinheiro investido pelas vítimas para a conta pessoal dele. Segundo a Polícia Civil, cerca R$ 1,2 bilhão em moeda digital que deveriam estar investidos foram direto para a conta do empresário.

Um relatório da delegacia de combate à lavagem de dinheiro do Rio de Janeiro concluiu que pelo o menos R$ 1,2 bilhão de reais em bitcoins estão em contas pessoais de Glaidson.

Ainda segundo a Polícia, o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro também é de pirâmide financeira, que não se sustenta e que o cedo vai gerar uma enxurrada de registros de estelionato contra a organização criminosa.

A empresa tinha um recrutamento massivo de clientes levados ao erro para investir na empresa de Glaidson mas que na verdade são remunerados com pagamentos de dinheiro de novos contratos, criando a pirâmide.

Glaidson foi preso pela Polícia Federal que investiga a lavagem de dinheiro e evasão de divisas do grupo. A esposa dele segue na lista vermelha da Interpol e está foragida. Segundo a PF, os criminosos movimentaram R$ 38 bilhões com os golpes.