A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (4) uma operação contra um esquema de venda de planos de saúde sem registro. A Operação Tesouro Direto tem o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.

São cumpridos sete mandados de prisão, 21 de busca e apreensão e a Justiça decretou o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, no valor de R$ 87 milhões. 100 policiais federais foram mobilizados em Manaus e Borba. 

Segundo as investigações que começaram em 2019, o esquema de criação de empresas fraudulentas utilizava laranjas e ‘testas de ferro’ (pessoas com ciência da participação). As empresas eram criadas com CNPJ e vendiam planos de saúde em registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.