A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (10), uma operação contra a lavagem de dinheiro oriundo do ouro ilegal. O esquema teria movimentado R$ 64 milhões. A “Operação BAL” cumpre mandados em Roraima e em Pernambuco.

As investigações iniciaram após a abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um dos suspeitos em rodovia de Roraima. Na ação de rotina, os agentes verificaram inconsistências nas falas dos passageiros, ocasião em que tentavam ocultar viagem recente a Rondônia.

O esquema

Análises da PF indicaram envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados em outros procedimentos. Devido a isso, os agentes conseguiram revelar um esquema que teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos.

Os valores seriam oriundos da compra e venda de ouro ilegal e contaria com o uso de empresas de fachada. Elas tentariam dar um aspecto de legalidade às transações financeiras.

Suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam os valores para pessoas e empresas no estado de Roraima. Elas seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.

O nome da operação

O nome da operação faz alusão a um composto utilizado no tratamento de envenenamento por ouro, o BAL (British anti-Lewisite), situação da qual, figurativamente, padeceria o estado de Roraima no momento.