O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou o influenciador Nego Di e a esposa por estelionato, lavagem de dinheiro, rifas ilegais e uso de documento falso nesta quinta-feira (5). O casal está preso desde julho deste ano, quando foram alvo de operação da Polícia Civil em Santa Catarina.
A promotoria, por meio do GAECO, indica que o influenciador promoveu rifas ilegais entre novembro de 2022 e maio de 2024, distribuindo bens e prêmios e dinheiro. O GAECO apurou que o influenciador obteve em torno de R$ 2,5 milhões, referentes a mais de 300 mil transferências bancárias.
Na denúncia, o GAECO destaca o crime de estelionato, já que ele teria transferido um carro de luxo que seria prêmio de uma das rifas para terceiros, adquiriu o próprio número sorteado e para garantir a impunidade, publicou um vídeo em que anunciou um vencedor fictício para a rifa.
Sobre a lavagem de dinheiro, Nego Di e a esposa são acusados de lavar R$ 2,5 milhões destinando os valores para contas de terceiros e na aquisição de veículos de luxo, imóveis em Porto Alegre, serra e litoral gaúcho, além de gastos em benefício do casal.
Eles também são denunciados por uso de documento falso, pela vez em que o influenciador publicou um comprovante de transferência de R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul quando, na realidade, ele enviou R$ 100. A denúncia também foi feita pela Band no estado, no começo de agosto.
