A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (15) cinco mandados de busca e apreensão contra um grupo acusado de lavar mais de R$ 6 bilhões do tráfico de drogas com a compra de criptomoedas. A ação dos agentes federais investiga o sistema complexo de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
O grupo é acusado de montar um falso conglomerado empresarial com quase 70 empresas de fachada. O dinheiro do tráfico e contrabando passava pelas contas bancárias das empresas para dar um ar de legalidade. Em seguida, os valores eram convertidos em criptomoedas no exterior, facilitando a venda, compra e transporte de drogas e produtos contrabandeados.
A operação prendeu duas pessoas na operação, uma delas um gerente bancário que é acusado de facilitar a movimentação financeira criminosa. Uma mulher, considerada peça-chave da quadrilha, fugiu para Dubai, nos Emirados Árabes. A PF pediu ajuda da Interpol para que ela seja presa.
Os agentes apontam que entre 2022 e 2023, nove empresas ligadas ao esquema movimentaram R$ 6,6 bilhões. A Justiça determinou o bloqueio de quase R$ 7 bilhões da quadrilha.
