A polícia civil de São Paulo cumpriu, logo cedo, oito mandados de busca e apreensão na capital paulista e em duas cidades da região metropolitana, Taboão da Serra e Santana de Parnaíba.

A Operação ‘Fluxo Reverso’ apura um desfalque de mais de R$ 10 milhões em duas empresas da grande São Paulo. Segundo a investigação, seis diretores são suspeitos de participação num esquema de fraude dentro das duas empresas de telemarketing e tecnologia.

De acordo com a polícia, os acusados contratavam empresas fantasmas para a realização de operações de credito sem autorização legal. Uma auditoria interna descobriu o desfalque milionário que ocorreu entre 2021 e 2023.

Foram apreendidos na casa dos suspeitos, computadores e aparelhos celulares. A investigação descobriu que um dos acusados que ganhava R$ 3 mil por mês chegou a movimentar em contas bancarias quase R$ 2 milhões.

Já um outro diretor teria comprado um apartamento de luxo avaliado em quase R 2 milhões em um condomínio na Riviera de São Lourenco, em Bertoga, no litoral paulista. Os seis investigados vão responder lavagem de dinheiro e furto qualificado.

O caso é investigado pela delegacia de lavagem e ocultação de bens.