Um empresário, de 47 anos, foi preso suspeito de falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro, em Divinópolis, região Centro-Oeste do estado, nessa quarta-feira (26).

Além da prisão preventiva, a Polícia Civil apreendeu diversos documentos, celulares, cartão bancário, máquina de cartão, notebook e chips de celulares.

O empresário, dono de uma conhecida relojoaria da cidade, estaria praticando os crimes há pelo menos três anos contra pessoas físicas e jurídicas, bem como contra o Estado.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizou documentos falsos para abrir de maneira fraudulenta, em nome de terceiros, sete empresas de variados ramos - imobiliário, bancário e de operadoras de telefonia.

Ele efetuava, por meio dos empreendimentos, a compra de mercadorias de diversas empresas da região, as quais emitem como forma de pagamento boletos, que não eram pagos.

Os produtos eram entregues em endereços de imóveis alugados pelo empresário em imobiliárias de Divinópolis. Os contratos de locação também eram realizados de maneira fraudulenta, em nome de outras pessoas pelas quais ele se fazia passar, sempre com a utilização de documentos falsos.

A fraude só era identificada pelas empresas vítimas após o vencimento dos títulos, que ficavam em aberto por falta de quitação.

As empresas abertas permaneceram ativas por curto prazo, cerca de um a seis meses, e eram constituídas exclusivamente com o intuito de aplicar golpes.

Nas redes sociais, o homem se apresentava como comerciante no ramo de joias, compra e venda de ouro.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. As investigações prosseguem.