Empresa com escritório montado, com cerca de 30 funcionários e pagando rentabilidade praticada pelo mercado. A Be Capital Holding S/A atendia aos parâmetros de confiança dos investidores, inclusive, atraindo gerentes de instituições financeiras renomadas para fazer parte do quadro de funcionários dela. Apesar de não indícios de problemas, a companhia deixou dezenas de pessoas no prejuízo. Pelo menos 30 delas procuraram a BandNews FM. Ao todo, só esse grupo perdeu cerca de R$ 2 milhões.
Contra a Be Capital Holding Ltda há 63 processos na Justiça do Rio. Todos ligados a estelionato. Na Polícia Civil dezenas de inquéritos seguem em curso para investigar o mesmo suposto crime. Constam também pedidos de investigação no Ministério Público Estadual e Federal. A investigação passou a ser federalizada por conta da suspeita de crime contra o sistema financeiro nacional, porque a empresa emitiu título de crédito, sem lastro financeiro para isso.
A investigação já apontou que a Be Capital emitiu debêntures do sistema privado para mais de 50 investidores, o que passa a caracterizar a negociação com debêntures públicas. Para isso, a empresa precisava estar registrada na Comissão de Valores Imobiliários, o que não aconteceu.
Mas, além da estrutura aparente de normalidade, outro ponto que deu ar de credibilidade aos investidores foi a taxa de retorno. Eles contam que a rentabilidade, de 1,38% ao mês, foi o grande atrativo do negócio.
O funcionário que a última ouvinte fala, é Paulo Pereira. Ele levou para a Be Capital a carteira de clientes do banco Santander, onde atuou como gerente por muitos anos. O ouvinte diz que, mesmo com a experiência de mais de uma década nesse segmento, jamais desconfiou da empresa.
Diante da situação os quatro sócios da Be Capital se desentenderam e foi necessária a nomeação de um interventor para a empresa. A decisão judicial aconteceu em julho do ano passado. Atualmente, a empresa não está mais operando no mercado.
A Comissão de Valores Mobiliários, que também investiga a Be Capital, analisa se o esquema é semelhante ao de pirâmide financeira. A desconfiança está no fato de que o capital social da Be Capital é de 100 mil, mas eles ofereciam investimentos ao debenturistas com retorno garantido, conforme documentado no processo da Comissão.
Em depoimento à Polícia Civil, um dos sócios, que já estava afastado, reconheceu que 5% do valor arrecadado em carteira pela Be capital era aplicado em criptomoedas.
Há investigação em curso nas delegacias da Tijuca, na Zona Norte, na Cidade Nova, no Centro do Rio e em Campo Grande, na Zona Oeste.