A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (22) a Operação Colossus, para reprimir crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, que podem ter desviado mais de dois bilhões de reais.

Os mandados são cumpridos em diversas cidades paulistas e também nos estados de Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os suspeitos são investigados por suspostamente enviar dinheiro de forma ilegal para o exterior através da compra e venda de criptoativos, como as criptomoedas.

Três grupos são investigados e podem ter movimentado cerca de R$ 18 bilhões em transações suspeitas.

Os indícios levantados apontam para a compra direta de criptoativos por traficantes de drogas, doleiros, contrabandistas e outros interessados em realizar operações de cripto-cabo.

O nome da operação é uma alusão ao computador batizado com o mesmo nome que foi desenvolvido durante a 2ª Guerra Mundial por criptoanalistas britânicos.

Segundo a apuração, os recursos circularam pelo sistema financeiro oficial, a partir de empresas de fachada que não tinham condições financeiras.

Em seguida, o dinheiro passava por outras contas até a conversão em criptoativos que poderiam ser utilizados no exterior.

Os clientes do bando eram comerciantes da região do Brás e da Rua 25 de Março.

Em nota, a Receita Federal afirma que a "Operação Colossus" combate um grupo suspeito de desvio de fundos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.