Seis pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (20), em uma operação da Polícia Civil no Vale do Paraíba. Além disso, 17 motos, dois carros, roupas, joias e roupas foram aprendidas.
Na ação, a polícia descobriu que uma organização criminosa desviou mais de R$6 milhões de um shopping. O grupo desviava os valores para uma empresa financeira criada no nome de um dos sócios de uma loja de motos. Os veículos eram usados para lavagem de dinheiro.
Ainda segundo a polícia, uma das pessoas presas, era funcionário do shopping. Ele desviava dinheiro para empresas falsas. O estabelecimento descobriu a fraude através de notas fiscais emitidas para uma obra de um hotel ligado ao shopping.
A loja de motos foi criada junto com a empresa financeira que desviava dinheiro através de criptomoedas.
Matéria em atualização