A Promotoria de Justiça denunciou nesta sexta-feira (2), três pessoas de uma mesma família por um esquema fraudulento de pirâmide financeira, em Lorena. De acordo com as informações do Ministério Público de São Paulo (MPSP), o esquema causou cerca de R$300 milhões em prejuízo para centenas de pessoas.

O promotor Raphael Braga pediu a condenação dos acusados por associação criminosa e lavagem de dinheiro, sendo que um deles pode responder também por estelionato e já teve prisão preventiva solicitada pelo MPSP.

No esquema, dois irmãos abriram uma empresa em 2017 e faziam ofertas de investimentos com retornos incompatíveis com os praticados no mercado. Após o ingresso dos supostos investimentos, os denunciados pulverizavam os recursos para contas pessoais e para a pessoa jurídica. 

A fraude utilizava também uma empresa de financiamento, composta pelo sobrinho dos outros dois investigados. Ele atuava nas movimentações bancárias do grupo.

O Ministério Público requereu que a sentença imponha aos envolvidos o dever de indenizar todas as vítimas e de pagar R$ 1 milhão cada um pelos danos morais coletivos.