Pelo menos 80 policiais federais participaram da Operação Face Oculta I e II deflagrada nesta terça-feira (14), e cumpriram diversas medidas, dentre as quais seis mandados de prisão, 16 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas e ativos financeiros e sequestro de bens dos investigados. A meta é desarticular uma organização criminosa que atua no estado de Alagoas na pratica do crime de lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal (PF) descobriu que a quadrilha também conseguiu ter ramificações em outras cidades do país como Marechal Deodoro-AL, Penedo-AL, Natal-RN, Recife-PE, Fernandópolis-SP e São José do Rio Preto-SP. As investigações revelaram que um esquema criminoso, já reprimido em 2017, voltou a ser praticado, desta vez, por outros meios.
Em dezembro de 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação Duas Faces em Maceió-AL, visando estancar o plano criminoso de facção criminosa que atua, predominantemente, no estado São Paulo. Estabelecido em Alagoas e, por meio de fraude, passou a adquirir imóveis e bens de alto valor, com a intenção de transparecer se tratar de um empresário de sucesso.
Durante as investigações, foi constatado que uma alagoana recebeu, nos anos de 2018 e 2019, malas de dinheiro. Para tanto, contou com a participação de um advogado que passou a organizar viagens para São Paulo com o objetivo de trazer o dinheiro ilícito.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e participação em organização criminosa, com penas que podem chegar até 23 anos de reclusão, a depender do grau de participação de cada um.
Informação: PF