A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta quinta-feira (9), a Operação Tropos contra organização especializada em fraudes eletrônicas. Devem ser cumpridos 10 mandados de prisão temporária, dos quais três no Estado Paulista, um no Rio Grande do Sul e seis Santa Catarina.
A investigação durou cerca de três anos e contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Pedrinhas Paulista-SP, local onde um dos crimes foi cometido. A polícia identificou 36 integrantes desse grupo, o qual agia de maneira especializada em fraudes bancárias e crimes de estelionato.
Apenas uma das vítimas sofreu um prejuízo estimado em quase R$ 500 mil. A fraude contou com falsos contatos telefônicos, nos quais os criminosos se faziam passar por funcionários das instituições bancárias, levando a vítima a efetuar operações em seu prejuízo. Além disso, movimentavam os valores obtidos fraudulentamente de maneira rápida e fracionada, dissimulando a origem desses valores e, assim, dificultando a atuação policial.
Os criminosos abriram empresas de fachada e as respectivas contas bancárias, emitindo boletos em crédito para aquelas contas, debitados da conta da vítima. Também eram feitas compras simuladas em cartões de crédito, apenas como forma de se distribuir aqueles valores obtidos ilicitamente entre os integrantes da organização.
Nessas operações eles adotavam ainda a cautela de respeitarem limites de valores, de maneira a afastarem normas administrativas que, a depender de determinada quantia, obrigam que as instituições bancárias comuniquem órgãos fiscalizadores do sistema financeiro nacional.
O grupo criminoso se espalhou em pelo menos cinco estados da federação. A Polícia Civil, após a investigação, ofertou representação pela decretação de 15 prisões temporárias e 36 buscas domiciliares, o que foi deferido pelo poder judiciário.
Na madrugada desta quinta-feira (9), os agentes policiais efetuaram diligências simultâneas nos estados do Porto Alegre-RS, Joinville-SC e Florianópolis-SC, Guarulhos-SP e Ferraz de Vasconcelos-SP, Vespasiano-SP e Ribeirão das Neves-SP e na cidade do Rio de Janeiro, a fim de localizarem e prenderem os suspeitos, bem como darem cumprimento às buscas.
Informação: Polícia Civil