A Polícia Federal (PF) em Campinas (SP) deflagrou a Operação Not Me, na manhã desta quarta-feira (19), com o objetivo de combater a falsificação de documentos pessoais, lavagem de dinheiro e fraudes em contas bancárias da Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra um dos envolvidos, residente da cidade de São Paulo, que seria o responsável por coordenar os esquemas fraudulentos. O investigado está envolvido em outros 11 processos criminais relacionados ao crime de estelionato.
A investigação teve início a partir da comunicação de fraude contra um correntista da Caixa Econômica da cidade de Indaiatuba (SP), em maio de 2022, quando um suspeito fazendo uso de documento falso, se passou pelo correntista e movimentou aproximadamente R$ 40 mil da conta da vítima.
Durante as investigações, a PF apurou que os responsáveis pelo crime também estariam envolvidos em, pelo menos, outros quatro casos de fraudes praticadas com o mesmo modus operandi.
Em 27 de junho de 2024, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na cidade de Goiânia (GO), contra os suspeitos de passarem ordens aos responsáveis por usarem os documentos falsos se passando pelos correntistas nas agências da Caixa. Na ocasião, foram apreendidos documentos, cartões bancários, equipamentos e telefones celulares que permitiram identificar o provável mentor das fraudes. Há indícios do envolvimento de, pelo menos, outras sete pessoas.
Nesta quarta-feira (19), foram apreendidos um celular, duas maquinas de cartão de crédito, 86 RGs falsos, 15 CNHs falsas, cinco espelhos em branco para falsificação de documentos, 15 cartões bancários em nome das vítimas, um veículo, diversos extratos bancários e inúmero documentos diversos. O material deverá auxiliar para aprofundar as investigações.
Os investigados poderão responder, segundo suas condutas, por falsificação de documento, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.