A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, em Santa Bárbara D'Oeste e Americana. As duas ações são parte da “Operação O Administrador Infiel”, para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional por meio de operações de empréstimos ilegais.

Um dos alvos dos mandatos é gerente de uma instituição financeira que facilitava a realização das operações de empréstimo com base em dados falsos e, ao final de tal procedimento, figurava como um dos principais beneficiários das transferências fraudulentas.

As investigações foram iniciadas com base em informações da própria instituição financeira, que fez a denúncia após verificar que, ao menos,  136 contas foram abertas  fraudulentamente, com base em documentos falsos providenciados pelo investigado e por outros beneficiários dos valores. O desvio inicial soma, aproximadamente, R$ 1.5 milhão.

Durante a investigação foi constatado que os criminosos usaram documentos de identidade falsos ou de terceiros sem o conhecimento deles, o que configura o crime de uso de documento falso ou de falsidade ideológica, para abertura de contas na instituição financeira.  Em seguida, eles adquiriram os empréstimos para transferir para contas próprias, de pessoas próximas e da família.

O nome da operação faz alusão à atividade ilegal exercida pelo então gerente da instituição financeira, uma vez que agiu para a obtenção fraudulenta de numerários em detrimento da instituição financeira, valendo-se, para tanto, de sua credencial de administrador da mencionada instituição.

Os crimes investigados são os previstos nos artigos 5º da Lei 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de dinheiro) e artigo 304, do Código Penal (uso de documento falso).