A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18), a Operação Crédito Pirata, em parceria com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de aprofundar investigações sobre crimes praticados por uma organização criminosa especializada no envio de declarações falsas de compensação de débitos tributários à Receita Federal. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba (SP), Osasco (SP), Campos do Jordão (SP), Praia Grande (SP) e São Paulo, Capital. Também foi realizado o sequestro de R$ 90 milhões em bens e valores dos investigados.

A investigação teve início a partir da constatação de que uma empresa sediada em Hortolândia (SP), teria se utilizado de créditos falsos para compensar débitos na Receita Federal.

A partir disso, foi identificado que a organização criminosa investigada foi responsável pelo envio de declarações fraudadas de compensação de débitos que superam R$ 1 bilhão.

De acordo com as investigações, as empresas e empresários são vítimas dos integrantes da organização criminosa que se apresentam como consultores tributários com conhecimento e capacidade de reduzir e zerar tributos.

Os investigados responderão pelos crimes de sonegação tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas somadas que ultrapassam 20 anos de prisão.