A Polícia Federal (PF) do Rio Grande do Sul deflagrou, nesta manhã de quinta-feira (3), a Operação Nummularius, com o objetivo de combater os crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais. Ao todo foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades Valinhos (SP), São Paulo (SP), Florianópolis (SP), Dionísio Cerqueira (SC) e Barracão (PR).
Foram sequestrados e apreendidos veículos dos investigados e de empresas envolvidas no esquema, além de determinado o bloqueio judicial de mais de R$ 21 milhões.
De acordo com a PF, a investigação teve início após a prisão em flagrante de um dos suspeitos, em 20 de janeiro de 2023, transportando uma grande quantidade de dinheiro em espécie, de moeda estrangeira, escondido no forro da porta de um carro.
A investigação apontou que o dinheiro seria evadido do Brasil, por meio da fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento (RS).
Após diversas diligências, foi possível identificar um grande esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais sediado em Florianópolis (SC), cidade que atrai muitos turistas argentinos. A investigação apontou que o esquema abrange diversas cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Usando pessoas físicas e jurídicas para camuflar as práticas ilegais, os investigados constituíram empresas de câmbio que nunca estiveram aptas a operar pelo Banco Central, utilizando contas bancárias para operacionalizar a conversão e o recebimento de valores ilícitos provenientes de outros crimes, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.
