A Polícia Federal (PF), através da Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco) e em conjunto com a Receita Federal e a Fazenda Municipal de São Paulo, cumpriu na manhã desta terça-feira (12) a operação Latus Actio, contra crimes de ordem tributária e de lavagem de dinheiro praticados por pessoas ligadas a empresas dos setores de entretenimento e de autopeças do estado de São Paulo. Na ação, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarujá (SP), Itu (SP) e Indaiatuba (SP). 

Além dos mandados de buscas, foi decretado o bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite aproximado de R$ 1 bilhão, assim como o sequestro de imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 60 milhões.

A investigação teve início no primeiro semestre de 2022, depois que diligências policiais e informações apontaram para transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, que estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco, com movimentações, a crédito e débito, com de pessoas sem capacidade financeira e empresas “fictícias” ou de “fachada”, ligadas a suspeitos com extensa ficha criminal por crimes como o de tráfico de drogas,  contra o patrimônio e organização criminosa. 

Nesta fase, foram reunidas provas que apontam que os investigados praticaram a ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados. Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal, no ano passado, em valores que superam R$ 43 milhões. 

A Receita Federal vai instaurar novas ações fiscais, desta vez contra as pessoas jurídicas, uma delas beneficiária do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos).

Já a Fazenda Municipal de SP, vai instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial por sonegação do Imposto sobre Serviços – ISS.