A Polícia Federal cumpre operação com objetivo de reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, em operações de evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras, na manhã desta quinta-feira (1º), em Campinas (SP) e Piracicaba (SP). Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão.

A investigação teve início em março de 2023, com informações obtidas na Operação Dollaro Bucato II, deflagrada em julho do ano passado, também em Campinas (SP).

Por meio das análises de documentos e dispositivos eletrônicos, foi possível constatar milhares de operações de crédito e débito e de câmbio, feitas por pessoas físicas e jurídicas não autorizadas, inclusive para o continente asiático.

Em nota, a PF afirma que:

As operações envolvem movimentação de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, conversão ilícitas de créditos lícitos em dinheiro em espécie, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias, laranjas, testas de ferro, pagamento de boletos em benefício de terceiros, emissão de notas fiscais sem lastro.

Foram detectadas movimentações atípicas nas diversas regiões do país, sendo que o montante transacionado apenas entre os meses de março e junho de 2022, em relação às empresas investigadas, chega a 5 milhões de reais.

Investigados

Os principais investigados são dois operadores do sistema financeiro clandestino, a empresa de fachada utilizada para as movimentações, a empresa do ramo químico que mais usou o sistema bancário ilícito para, principalmente, converter créditos de sua conta corrente em dinheiro em espécie, e seu dirigente.

Ainda, mais 15 pessoas físicas e sete pessoas jurídicas estão sendo investigadas e alvos de cumprimento dos 22 mandados de busca e apreensão. Além das buscas, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 16 milhões em bens e valores dos investigados.