A Polícia Federal (PF), com o apoio da Receita Federal, cumpre na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Colossus, contra crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, entre 2017 e 2021. Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva, 37 de busca e apreensão (22 pessoas físicas e 15 pessoas jurídicas).

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Campinas, São Paulo, Guarulhos, Franca, Santo André, Mogi das Cruzes, Barueri, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Florianópolis, Caxias do Sul, Recife e Curitiba.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início depois que movimentações bancárias suspeitas, envolvendo a negociação de moedas virtuais, foram identificadas. 

Parte dos investigados era responsável pela aquisição de grandes quantidades de dinheiro virtual no exterior, em países como Estados Unidos, Cingapura e Hong Kong, e faziam a venda do capital no Brasil. Foram identificados cerca de R$ 18 bilhões em movimentações suspeitas. 

Outra parte dos suspeitos era responsável pela compra da moeda virtual e revenda para pessoas físicas e jurídicas, que também têm indícios de envolvimento nos crimes.

Um terceiro grupo de suspeitos era formado por empresas de fachada que adquiriam o dinheiro virtual, com a finalidade de lavagem de dinheiro. 

As investigações da PF apontaram que, após cada operação policial realizada, as empresas de fachada comprometidas eram fechadas e novas empresas abertas. Há casos de empresas de fachada que já estão na terceira geração.

No período de quatro anos, os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilhões através do sistema bancário formal. Ao todo, mais de 40 instituições financeiras movimentaram recursos dos investigados. 

Além dos mandados de busca e apreensão, foi determinado pela Receita Federal o bloqueio de bens e valores dos investigados no valor de quase R$ 1,3 bilhão. 

Os crimes em apuração vão desde evasão de divisas, lavagem de dinheiro a associação criminosa. Se confirmada a participação dos investigados, as penas máximas somadas ultrapassam 30 anos de prisão.