A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a ‘Operação Dollaro Bucato II’, com objetivo de combater crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas (SP).

A operação tem um procurado na cidade de Campinas (SP), seis em São Paulo capital, um em Santo André (SP), um em Itapira (SP) e três em Goiânia (GO). São alvos 8 pessoas físicas e 4 pessoas jurídicas.

Os esquemas realizavam movimentação de moeda no estrangeiro, por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, faziam uso de empresas de fachada e operações de importações fictícias.

Através das análises de documentos e dispositivos eletrônicos, a PF constatou milhares de operações financeiras, feitas por pessoas físicas e jurídicas, direcionadas, em especial, para o continente asiático.

A PF detectou movimentações atípicas em diversas regiões do país. As transferências realizadas por pessoas físicas e jurídicas superou 1 bilhão de reais, no período de dois anos. Pelo menos 230 milhões de reais passaram para contas de empresas de fachada.

Os crimes investigados são operação de câmbio ilegal e evasão de divisas. As penas previstas, somadas, podem chegar a 10 anos de prisão.

As investigações da ‘Operação Dollaro Bucato’ foram iniciadas de informações obtidas após cumprimento de mandados judiciais, nos anos de 2019 e 2021. A primeira fase foi deflagrada em setembro de 2021. O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio e evasão de divisas e significa, em italiano, dólar de lavanderia.