A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação JW, nesta terça-feira (28/05), para desarticular grupo criminoso dedicado à prática de fraudes bancárias eletrônicas que geraram prejuízo milionário à Caixa Econômica Federal. Na ação, cerca de 40 policiais federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, nas cidades de São Bernardo do Campo/SP (4), Santo André/SP (1), Sorocaba/SP (1) e Florianópolis/SC (1). A associação criminosa investigada é responsável por prejuízo de mais de R$ 110 mil.
A investigação, iniciada pela Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos (SP) teve como base informações fornecidas pela Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias (CBAN/CGCIBER/DCIBER/PF), unidade localizada em Brasília e que é responsável por gerenciar a base Tentáculos, instituída pela Polícia Federal com o objetivo de reprimir fraudes bancárias eletrônicas, mediante o esforço cooperativo e a integração da PF com as Polícias Civis e as instituições bancárias, através da Febraban.
Segundo os policiais, com o aprofundamento das investigações foi possível desvendar um esquema criminoso totalmente digital, consistente na invasão do sistema de segurança da Caixa Econômica Federal e transferência de valores indevidos para contas de terceiros, de forma não autorizada, mediante pagamento de boletos fictícios. Ao total foram identificadas 21 contas vítimas, de onde os valores foram ilicitamente retirados e pulverizados em 29 contas beneficiárias, localizadas em dez estados brasileiros.
Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado mediante fraude, cujas penas podem somar mais de dez anos de prisão.
