A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (01/10), a Operação IFRAUD, que tem por objetivo combater a importação e o comércio fraudulento de smartphones. Estima-se prejuízo aos cofres públicos de aproximadamente R$ 50 milhões. Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Arujá (SP), Itu (SP), Guarulhos (SP), Barueri (SP) e Maceió (AL). 

O foco da atuação é um influenciador digital que se autointitula especialista na importação de smartphones com suposta economia de tributos, mas que, na prática, comete crimes como descaminho e falsidade ideológica ao adotar suas metodologias de importação.

O esquema foi investigado pela Receita Federal, que identificou práticas ilegais difundidas para aproximadamente 650 mil seguidores no Instagram e 250 mil seguidores no Youtube. O influenciador direcionava seus alunos e clientes para realização de transações com supostos “sites parceiros” e de “compra assistida” situados no exterior, prometendo compras de smartphones sem tributação.

Com os lucros auferidos das atividades ilícitas, o influenciador passou a ostentar em suas redes sociais uma vida com carros e mansões de luxo. Ao mesmo tempo, boa parte dos alunos e clientes tiveram suas encomendas apreendidas pela Receita Federal e inundaram os portais de defesa do consumidor com reclamações.

Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão e um dos objetivos é identificar outros participantes do esquema fraudulento. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, descaminho, associação criminosa, falsidade ideológica, dentre outros.  

Adicionalmente, a Receita Federal sensibilizará seus sistemas de gerenciamento de risco com os dados de beneficiários das fraudes para instaurar procedimentos de fiscalização.

Participam da operação aproximadamente 25 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 35 policiais federais.