Um morador do Alphaville foi preso, na manhã desta quinta-feira (17), por porte ilegal de arma durante uma operação da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Campinas. A ação policial cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em duas residências e três empresas por suspeitas de Lavagem de Dinheiro.
Os mandados foram realizados em Campinas, nos bairros Alphaville, Taquaral e Jardim Palmeiras; e em Paulínia, no bairro Santa Cecília. Os locais são bairros de alto padrão da região.
O homem preso é pai do homem investigado por lavagem de dinheiro da polícia. O suspeito não estava no local, e, segundo a DEIC, apesar do pai tentar esconder um cofre na casa, ele foi localizado e foi encontrado um revólver ilegal e mais de R$ 30 mil dentro do cofre. O homem foi preso por porte ilegal de arma que está sendo apresentado na sede da 1ª DIG.
Ainda em Campinas, no bairro Jardim Palmeiras, o segundo investigado por lavagem de dinheiro foi encontrado e acompanhou as buscas. De acordo com a DEIC, documentos foram encontrados e serão analisados para comprovação de lavagem de dinheiro e, se for comprovado, identificação de outros envolvidos – além dos dois investigados.
A operação foi realizada por policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Campinas, através da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), e do Grupo de Operações Especiais (GOE).
Investigação
A 1º Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas começou a investigar o esquema de lavagem de dinheiro após receber um ofício do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
O ofício apontava que um suspeito movimentou recursos incompatíveis com o seu patrimônio, atividade econômica e capacidade financeira declarados através de suas empresas no ramo de cobranças e assessoria.
A empresa do investigado intermedia compra e venda de álcool diretamente de usinas para postos de combustíveis de bandeira branca e por outras empresas. Os postos também são alvos de investigações, para realizar os atendimentos, movimentando grande quantidade de dinheiro por diversas contas bancárias através de TED´, DOC´s e transferências entre bancos.
As movimentações, além de alertar o COAF quanto aos valores, têm prejudicado o setor de comércio de combustíveis e lubrificantes do estado de São Paulo, por concorrência desleal de postos de combustíveis comandados por organizações criminosas para ocultação de crimes e ilícitos financeiros.
*Sob supervisão de Rose Guglielminetti.